Requisitos de Validación de Organización (OV)
Si el solicitante es una organización (corporación, agencia gubernamental, entidad comercial registrada, etc.), tendremos que verificar la identidad mediante uno de los siguientes (esto también puede utilizarse para verificar la dirección si está incluida):
- Una agencia gubernamental en la jurisdicción en la creación, existencia o reconocimiento legal del Solicitante.
- Una base de datos de terceros que se actualice periódicamente y que sea considerada como una Fuente de Datos de Confianza (Dun & Bradstreet por ejemplo).
- Una visita al lugar por la CA o un tercero que actúe como agente para la CA.
- Carta de garantía
Podemos usar los siguientes para verificar la DIRECCIÓN, siempre que la identidad haya sido verificada según los requisitos anteriores:
- Artículos de incorporación (con dirección).
- Licencia comercial emitida por el gobierno (con dirección).
- Copia de un extracto bancario reciente de la empresa (puede ocultar el número de cuenta).
- Copia de una factura telefónica reciente de la empresa.
- Copia de una factura reciente de los principales servicios públicos de la empresa (por ejemplo, factura de la luz, factura del agua, etc.) o un contrato de arrendamiento vigente para la empresa.
Si el solicitante es un individuo, debemos obtener todos los siguientes:
- Copia de un carnet de conducir o pasaporte válido del solicitante.
- Copia de una factura reciente de los principales servicios públicos (por ejemplo, factura de la luz, factura del agua, etc.) o extracto bancario del solicitante.
Si el carnet de conducir o el pasaporte no indican detalles de dirección o esos detalles no coinciden con la cuenta, entonces serán necesarios A y 2 documentos de B.
Atención: Reciente significa cualquier documento fechado en los últimos 6 meses.